公告日期：2025-11-13

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-065
居然智家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 11 日以现场结合通讯形
式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出
席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由公司董事长兼 CEO 王宁先
生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。《公司章程》及附件中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大会审议后正式生效，《监事会议事规则》同时废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改<公司章程>及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则修订案》《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则修订案》。）

（二）审议通过《关于修订完善公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所贯彻落实新“国九条”部署集中修订发布的相关配套监管规则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，其中：修订 17 项制度，新增 8 项制度，废止 1 项《接待和推广工作制度》（该制度合并至《投资者关系管理制度》）。

序号 制度名称 变动方式

1 董事会预算委员会实施细则 修订

2 董事会审计委员会实施细则 修订

3 董事会战略和投资委员会实施细则 修订

4 董事会提名和薪酬考核委员会实施细则 修订

5 独立董事制度 修订

6 独立董事年报工作制度 修订

7 首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则 修订

8 内幕信息知情人登记制度 修订

9 信息披露制度 修订

10 外部单位报送信息管理制度 修订

11 投资者关系管理制度 修订

12 中小投资者单独计票办法 修订

13 年度报告工作制度 修订

14 审计委员会年报工作规程 修订

15 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订

16 内部控制制度 修订

17 募集资金管理办法 修订

18 重大信息内部报告制度 新增

19 董事会秘书工作细则 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。