公告日期：2025-11-13

居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则

修订案

（尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新零售集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订。具体修改内容如下：

修订前条款 修订后条款

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依 第一条 为规范居然智家新零售股份有限法行使职权，根据《中华人民共和国公司 公司（以下简称“公司”）行为，保证股法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 东会依法行使职权，根据《中华人民共和和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华市公司股东大会规则》和《公司章程》的 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
规定，制定本规则。 《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
第二条 公司应当严格按照法律、行政法 召开等事项适用本规则。公司应当严格按规、公司章程及本规则的相关规定召开股 照法律、行政法规、公司章程及本规则的东大会，保证股东能够依法行使权利。 相关规定召开股东会，保证股东能够依法
行使权利。

第四条 股东大会召开时，公司全体董事、 第四条 股东会要求董事、高级管理人员列监事和董事会秘书应当出席会议，高级管 席会议的，董事、高级管理人员应当列席
理人员应当列席会议。 并接受股东的质询。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临 第六条 股东会分为年度股东会和临时股时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 东会。年度股东会每年召开一次，应当于
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临
行。 时股东会不定期召开。

临时股东大会不定期召开。有下列情形之 有下列情形之一的，公司在事实发生之日
一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 起 2 个月以内召开临时股东会：

召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数
（一）董事人数不足八人时； 或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3
1/3 时； 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司 （六）法律、行政法规、部门规章或者公
章程规定的其他情形。 司章程规定的其他情形。

修订前条款 修订后条款

公司在上述期限内不能召开股东大会的， 公司在上述期限内不能召开股东会的，应应当报告公司所在地中国证监会派出机构 当报告公司所在地中国证监会派出机构和和深圳证券交易所（以下简称“证券交易 深圳证券交易所（以下简称“证券交易
所”），说明原因并公告。 所”），说明原因并公告。

第十条 独立董事有权向董事会提议召开 第十条 经全体独立董事过半数同意，独立临时股东大会。对独立董事要求召开临时 董事有权向董事会提议召开临时股东会。股东大会的提议，董事会应当根据法律、 对独立董事要求召开临时股东会的提议，行政法规和公司章程的规定，在收到提议 董事会应当根据法律、行政法规和公司章后10日内提出同意或不同意召开临时股东 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意
大会的书面反馈意见。 或者不同意召开临时股东会的书面反馈意
董事会同意召开临时股东大会的，应当在 见。
作出董事会决议……
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