公告日期：2025-11-13

居然智家新零售集团股份有限公司

董事会预算委员会实施细则

（2025 年 11 月 11 日公司董事会审议通过）

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构，进一步强化董事会决策功能，保证公司战略发展和经营计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规定及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会预算委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会预算委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，是董事会下设立的专门委员会，主要负责本实施细则第八条规定的、有关公司预算制订与执行的相关事项。

第二章 人员组成

第三条 预算委员会成员由四名董事组成。

第四条 预算委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 预算委员会设主任委员一名，负责主持预算委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。公司董事长一般应作为预算委员会主任委员的候选人。

当预算委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；预算委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行预算委员会主任委员职责。

第六条 预算委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去预算委员会职务，并由委员会根据本实施细则第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 预算委员会预算工作组，由财务相关部门、各业务部门（营销、招商等）、证券事务部门负责人组成，其中财务相关部门负责人担任组长。预算工作组是公司预算委员会日常工作机构，主要负责牵头编制公司预算，起草预算委员会会议材料，预算委员会的日常工作联络和会议准备，落实预算委员会决议等工作。

第三章 职责权限

第八条 预算委员会的主要职责如下：

（一）确定公司预算编制的原则、程序和方法；

（二）根据公司整体规划目标，审议批准公司的年度财务预算方案；

（三）根据公司经营及预算执行情况，组织修改公司的年度预算方案；

（四）对公司年度预算项目外的重大资金支出计划进行审议；

（五）对公司预算执行情况进行监督；

（六）董事会授权的其他职责。

第九条 预算工作组的主要职责如下：

（一）根据公司预算编制的原则、程序、方法以及公司整体规划目标，制订公司的年度财务预算方案；

（二）制订公司的年度财务预算方案的修改方案；

（三）对公司年度预算项目外的重大资金支出计划进行分析与论证；

（四）对公司预算执行情况进行检查；

（五）负责预算委员会日常工作联络和会议准备，起草会议材料，落实会议决议等；

（六）预算委员会授权的其他职责。

第四章 工作方式与程序

第十条 预算委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。预算委员会主
任委员认为有必要的，或二分之一以上委员联名提议的，应召开临时会议。会议召开前 3 天须书面通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，按本规则第五条确定代为履行职责人选。

第十一条 预算委员会会议的通知方式为：专人送达、信函、传真、电子邮件或者其他可记录的书面通讯方式；通知时限为：会议召开 3 日前。

情况紧急，需要尽快召开预算委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 预算委员会会议通知至少应包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）发出通知的日期。

第十三条 预算委员会召开会议的方式为：现场、电子通信或者通讯方式。预算委员会决议表决方式为：记名投票表决或者举手表决方式。

预算委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用书面决议、电话会议、视频会议、信函、传真、电子邮件等……
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