公告日期：2025-04-30

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-032
居然智家新零售集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届
董事会第十八次会议决议，公司拟于 2025 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的
表决方式召开公司 2024 年年度股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025
年 5 月 23 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案 √

7.00 关于公司与居然控股及其下属子公司 2025 年 √

度日常经营关联交易预计事项的议案

8.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

9.00 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的 √

议案

10.00 ……
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