公告日期：2025-04-30

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-024
居然智家新零售集团股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日以现场和通讯形式召
开，会议通知及补充通知已分别于 2025 年 4 月 13 日、2025 年 4 月 21 日、2025
年 4 月 27 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，会议由监事会主席卢治中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。）

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司 2024 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施应对保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。）

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。）

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2024 年进一步推动优化整改进程，接受监……
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