公告日期：2025-04-30

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-023
居然智家新零售集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及除董事长汪林朋先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯形式召开，会议通
知及补充通知已分别于 2025 年 4 月 13 日、2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 27 日以电
子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，公司董事长汪林朋先生因被武汉市江汉区监察委员会实施留置，缺席本次会议，会议由公司董事兼执行总裁王宁先生代行主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使董事会职权，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。公司全体独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。）
（二）审议通过《关于公司 2024 年度 CEO 工作报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司共实现营业收入 1,296,591.32 万元，同比下降 4.04%；归属于上市公
司股东的净利润 76,937.24 万元，同比下降 40.83%。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告》《居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。）

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综合考虑公司的长远发展，董事会拟定如下利润分配预案：

鉴于公司 2024 年度合并报表中未分配利润为正值，母公司资产负债表中未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。公司 2024 年度注销回购股份 35,448,146 股，对应的回购注销金额为 141,331,318.44 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购注销总额为 141,331,318.44 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的 18.37%。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。）

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
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