公告日期：2025-12-10

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-096
长江证券股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事书面同意，公司第十一届董事会第二次会议以豁免提前三个工作日发
出通知的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式送达各
位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 9 日在武汉以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 14 人，13 位董事亲自出席会议
并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授权董事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长刘正斌主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司总裁的议案》

根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任刘元瑞先生为公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。刘元瑞先生简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。

（二）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会薪酬与提名委员会提名，董事会聘任陈水元先生为公司副总裁兼财务总监，周纯先生为公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书，陈进先生为公司副总裁，王承军先生为公司副总裁，潘进先生为公司首席信息官，李庚先生为公司副总裁，黄太进先生为公司总审计师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。董事会薪酬与提名委员会已审议通过本议案，并向董事会提出建议。其中，关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司信息披露事务
管理制度》的相关规定，公司第十一届董事会聘任黄育文先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。黄育文先生简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件

简 历

刘元瑞，男，1982 年出生，中共党员，管理学硕士，现任公司
党委副书记、董事、总裁、董事会战略与 ESG 委员会委员和风险管理委员会委员；长江证券国际金融集团有限公司董事会主席，长信基金管理有限责任公司董事长，长江证券承销保荐有限公司监事会主席，中国证券业协会第七届理事会理事，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员、发展战略委员会委员，深圳证券交易所战略发展委员会委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁，长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长江成长资本投资有限公司、长江证券创新投资（湖北）有限公司董事。

刘元瑞先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等要求的任职条件；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规……
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