公告日期：2025-10-30

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-048
广东恒申美达新材料股份公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 10
月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面送达或电
子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任十一名董事全部出席会议。会 议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《2025 年第三季度报告》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于修订<全面预算管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于修订<现金管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于修订<财务管理制度>的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司《融资管理制度》《财务报告管理制度》内容并入《财务管理制度》，原《融资管理制度》《财务报告管理制度》废止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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