公告日期：2025-12-09

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-081
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会增加

临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2025年11月28日在“巨潮资讯网”披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。近日，公司董事会收到控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）的《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》，甘肃国投集团提议将《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，甘肃国投集团持有公司股份205,306,775股，持股比例44.17%，为公司的控股股东，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
2025年12月8日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第四次临时股东会审议。决议公告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月
19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 12 月 12 日 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。