公告日期：2025-11-28

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-077
甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:40

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月
19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2025 年 12 月 12 日 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 √

议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2025 年 12 月 19 日）9:00 之
前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4 楼 408 办公室
邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联 系 人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2025 年 12
月 18 日）将现场提问内容提交公司……
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