公告日期：2025-12-12

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-54
新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以书面和电子
邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 12 月9 日至 10 日，以现场会议及通讯表决的形式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。公司全体 3 名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新要求，同意对《公司章程》进行修订并进行相应调整，进一步完善公司治理。
该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：该项目有助于推动公司钢铁产品结构优化调整和转型升级，做强做优做大特钢产业，助力公司“十五五”规划落地。同意芜湖新兴收购华润制钢股权。
三、备查文件

1、第十届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会
2025 年 12 月 12 日

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