公告日期：2025-11-15

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-48
新兴铸管股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15－15:00

2、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 591 人，代表股份1,788,979,630 股，占公司股份总数的 45.1400%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 144,300 股，占公司股份总数的
0.0036%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 588 人，代表股份 1,788,835,330 股，占公司股份总数的
45.1363%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 589 人，代表股份 150,521,627 股，占
公司股份总数的 3.7980%。

5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 121,790,368 80.8370% 28,339,164 18.8098% 532,095 0.3532%

中小股东表决情况 121,650,368 80.8192% 28,339,164 18.8273% 532,095 0.3535%

2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 143,638,909 95.3387% 6,476,623 4.2988% 546,095 0.3625%

中小股东表决情况 143,498,909 95.3344% 6,476,623 4.3028% 546,095 0.3628%

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情况 1,782,188,812 99.6204% 5,984,1……
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