公告日期：2025-10-28

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-46
新兴铸管股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2025 年 11 月 14 日
（星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。

8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于与新兴际华集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 √

2.00 关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

4.00 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 √

5.00 关于补选公司非独立董事的议案 √

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十一次会议审议
通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

（2）提案 1.00 与 2.……
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