公告日期：2025-05-09

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-22
新兴铸管股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日
（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日
9:15－15:00

2、股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 672 人，代表股份1,770,115,031 股，占公司股份总数的 44.6640%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份7,400股，占公司总股本的0.0002%。
3、网络投票情况

通过网络投票的股东 669 人，代表股份 1,770,107,631 股，占公司股份总数的
44.6638%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 671 人，代表股份 175,306,728 股，占
公司股份总数的 4.4234%。

5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。

二、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情 1,752,261,942 98.9914% 15,507,482 0.8761% 2,345,607 0.1325%
况

中小股东 157,453,639 89.8161% 15,507,482 8.8459% 2,345,607 1.3380%
表决情况

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

总表决情 1,750,839,342 98.9110% 17,917,482 1.0122% 1,358,207 0.0767%
况

中小股东 156,031,039 89.0046% 17,917,482 10.2206% 1,358,207 0.7748%
表决情况

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：

同意 反对 弃权

票数（股） ……
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