公告日期：2025-11-15

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-065

中核苏阀科技实业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 2025 年 11 月 14 日 15:00 期间的任
意时间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计544 人，代表股份 107,316,558 股，占公司有表决权股份总数的 27.9895%。其中，现场出席
股东会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.2468%。根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 542 人，代表股份 2,847,379股，占公司有表决权股份总数的 0.7426%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-065

二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

1.关于《选聘会计师事务所》的议案；

2.关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；

3.关于《修订<担保管理规定>》的议案；

4.关于《修订<募集资金管理办法>》的议案。

议案相关内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）《关联交易管理办法》《担保管理规定》《募集资金管理办法》等相关公告。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议公司关于《选聘会计师事务所》的议案；

同意 107,150,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8451%；

反对 120,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1120%；

弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0430%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意 2,681,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1602%；

反对 120,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2207%；

弃权 46,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6190%。

表决结果：通过。

2.审议公司关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；

同意 105,912,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6913%；

反对 1,354,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2618%；

弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0469%。

表决结果：通过。

3.审议公……
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