公告日期：2025-10-29

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 7 日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《选聘会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《修订<关联交易管理办法>》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《修订<担保管理规定>》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于《修订<募集资金管理办法>》的议案 非累积投票提案 √

1.披露情况

上述提案已经第九届董事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 29 日刊载
于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《选聘会计师事务所的公告》《关联交易管理办法》《担保管理规定》《募集资金管理办法》等相关公告。

2.特别提示

以上议案中议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将
根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2.登记时间：2025 年 11 月 10 日-13 日上午 8:30 至下午 5:00。

3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室

4.会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0……
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