公告日期：2025-05-10

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-034

中核苏阀科技实业股份有限公司

第二十九次股东大会（2024 年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 9 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计315 人，代表股份 106,886,689 股,占公司有表决权股份总数的 27.8774%。其中，现场出席
股东大会的股东及代表 3 人，代表股份 104,547,379 股。占公司总股份的 27.2672%。根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 312 人，代表股份 2,339,310 股，占上市公司总股份的 0.6101%。

7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-034

本次股东大会审议的事项：
1、《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、《2024 年度财务决算报告》的议案；
4、《2024 年年度报告及摘要》的议案；
5、《2024 年度税后利润分配方案》的议案；
6、《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案》的议案。

上述提案已于第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 4
月 16 日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年年度报告》《2024 年度利润分配方案的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

同意票代表股份 106,430,668 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5734%；
反对票代表股份 311,521 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2914%；

弃权票代表股份 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.1352%；

表决结果：通过。

2. 审议公司关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；

同意票代表股份 106,426,468 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5694%；
反对票代表股份 311,521 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2914%；

弃权票代表股份 148,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.1391%；

表决结果：通过。

3.审议公司关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

同意票代表股份 106,426,468 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5694%；
反对票代表股份 311,521 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2914%；

弃权票代表股份 148,700 股（其中，因未投票默认弃……
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