公告日期：2025-04-16

中核苏阀科技实业股份有限公司

二○二四年度董事会工作报告

2024 年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会建设及经营管理情况

（一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量

1.深化治理提质，夯实发展根基

修订公司章程，推动公司在 2024 年落实完成多次分红，做好董事会标准化运作体系建设、提高上市公司质量等工作。切实做好信息披露与投资者交流工作，举办 6 次投资者调研活动，对接投资者 200 余人次，有效增进投资者对公司的了解与认同，实现公司价值与投资者价值的双重提升。

2.坚持创新驱动，加快发展新质生产力

加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、“卡脖子”领域
产品研发，提高科技创新硬实力。核工程领域聚焦重点项目和薄弱环节开展攻关。非核方面在保持传统领域技术优势的同时加快新兴领域科技创新。

3.践行责任担当，凝聚发展合力

2024 年是公司 ESG 治理体系迈向系统化、专业化的重要里程碑。
董事会秉持“责任创造价值”的理念，推动成立战略与 ESG 委员会，通过顶层设计统筹可持续发展战略规划，实现 ESG 管理与经营发展的深度融合。2024 年度发布的《ESG 报告》从环境履责、社会共赢、治理革新等维度系统披露了实践成果，以负责任的企业公民姿态凝聚产业链、员工、社区协同发展合力，为高质量可持续发展注入长效动能。
4.聚焦战略落地，蓄力产业协同发展

以阀门成套供应为目标，聚焦核装备产业链上下游以及产品主业强链补链，积极开展调研。加强投后管理，充分发挥投后管理领导小组作用，保障资本正向回报。构建完善高效的投后管理机制，保障派出董、监事的依法依规履职。健全与参股公司的常态化沟通交流机制，有力推动被投资企业稳定、可持续发展。

（二）经营管理成果丰硕

本年度，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，统筹高质量发展和高水平安全，强化协同增强整体功能，扎实做好生产经营改革发展各项工作。

1.全面深化科技体制机制改革

深化科技管理体制改革，提升科技创新投入效能。发布纲领型制度《技术专业与行政授权体系管理办法》，上线科研管理系统，健全符合科研活动规律的分类评价体系和考核机制，做好行政管理和专业技术的“责权利”划分。

统筹各类创新平台建设，推动产学研融通创新。成功申报苏州市绿色低碳能源流体控制设备创新联合体。中核科技—华理联合研发中心完成二期项目选题。中核科技—浙大联合研发中心继续推动二期项目实施。中核科技—苏大研究生工作站完成两项阀门相关材料性能研究。博士后工作站完成项目模型构建及参数探索，新进站一名博士。
2.持续做好市场开拓与品牌建设

以客户为中心，统筹国内国际双格局，巩固传统市场优势的同时，积极布局新领域新材料市场，做好“智造+服务”运维服务市场，荣获多个单位“优秀供应商”称号；以科技自立自强培育新质生产力，核工程领域聚焦重点项目和薄弱环节开展攻关，非核方面在保持传统领域技术优势的同时加快新兴领域科技创新，科技成果丰硕；持续加强品牌建设，广泛与大型央企建立战略合作关系，积极参加中外行业展会交流活动，“SUFA”“H”商标成功入选江苏省重点保护商标名录和江苏省高知名商标称号。

3.推动公司信息化数字化智能化

持续深化数字化转型战略，提高信息化数字化智能化水平，通过两化融合 AAA 级贯标，企业数字化转型能力在国内处于头部序列；健全自动化生产体系，推动智能制造建设，对公司清洗、焊接、研磨、
装配、泵验等工艺环节进行智能制造升级，全流程跟踪技术在锻钢阀体加工线试运用；建设 DN50-150 软密封闸阀自动化装配线，提高生产效率的同时可大大降低劳动强度；建设核电零件清洗烘干自动线，生产效率得到显著提升。

二、报告期内董事会依法履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完……
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