公告日期：2025-04-16

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-022

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面
方式向全体董事发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场+视频方式召
开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，其中董事孙治 国先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员 及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议内容如下：

一、听取了《2024 年度经营层工作报告》的汇报；

二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次
会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度财务决算报告》。
此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

三、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次
会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，同
日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告摘要》 （2025-023）。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-022

四、审议并通过了《2024 年度 ESG 暨社会责任报告》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度 ESG 暨社
会责任报告》。

五、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度董事会工作报
告》。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

六、审议并通过了《2024 年度税后利润分配方案》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次
会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度利润分配方案
的公告》（2025-024）。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

七、审议并通过了《提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案》的议案；
经审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

本议案已经公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025 年第 3 次
会议、独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议审议通过。

方案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（2025-025）。

此议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024 年年会）审议。

八、审议并通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

经审议，表决结果：同意 9 票，反对 ……
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