公告日期：2025-04-16

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开第二十九次股东大会（2024 年年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司第二十九次股东大会（2024年年会）

2.会议召集人：公司第八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公

司第二十九次股东大会（2024年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日(星期五) 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025

年5月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年4月30日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票

1.00 《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 《2024年度财务决算报告》的议案 √

4.00 《2024年年度报告及摘要》的议案 √

5.00 《2024年度税后利润分配方案》的议案 √

《提请股东大会授权董事会制定2025年中期

6.00 √

分红方案》的议案

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

披露情况

上述提案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年4月16日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》《2024年度利润分配方案的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。