公告日期：2025-12-24

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-052
广发证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会、

2025 年第二次 A 股类别股东大会及

2025 年第二次 H 股类别股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年12月23日（星期二）下午14:30时开始；

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会
议室

3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会

5．主持人：董事长林传辉先生

6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司股东出席情况

1．2025 年第三次临时股东大会

公司已发行股份总数为 7,605,845,511 股，本次股东大会享有表决权的总股本为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 1,047 人，代表股份 4,285,919,257 股，占公司有表决权股份总数的 56.3503%。其中，出席本
次会议的 A 股股东及股东代表 1,044 人，代表股份 3,412,378,759 股，占本公司
有表决权股份总数的 44.8652%（通过网络投票的股东共 1,034 人，代表股份422,417,847 股，占公司有表决权股份总数的 5.5539%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 3 人，代表股份 873,540,498 股，占本公司有表决权股份总数的11.4851%。

2．2025 年第二次 A 股类别股东大会

公司已发行 A 股股份总数为 5,904,049,311 股，享有表决权的 A 股股本数为
5,904,049,311 股。出席会议的 A 股股东及股东授权委托代表人数共 1,044 人，代
表股份 3,412,378,759 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 57.7973%。

3．2025 年第二次 H 股类别股东大会

公司已发行 H 股股份总数为 1,701,796,200 股，享有表决权的 H 股股本数为
1,701,796,200 股。出席会议的 H 股股东及股东授权委托代表人数共 3 人，代表
股份 751,772,298 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 44.1752%。

（三）公司董事、监事和高级管理人员及中介机构出席和列席情况

公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次股东大会及类别股东大会，公司其他高级管理人员均列席了本次股东大会及类别股东大会。此外，公司聘请的律师等中介机构相关人员列席了本次股东大会及类别股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）2025 年第三次临时股东大会

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案为非累积投票提案，均获得了通过。

具体审议议案如下：

股东 同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类型 获得
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过

关于修订《广 A股 3,225,004,……
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