公告日期：2025-12-04

广发证券股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别
股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会的通知

（公告编号：2025-050）之附件

2025 年第三次临时股东大会审议议案
议案 1：关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案 22025 年第二次 A 股类别股东大会议案
议案 1：关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案
......632025 年第二次 H 股类别股东大会议案
议案 1：关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案
......64
2025 年第三次临时股东大会审议议案
议案1：
关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案各位股东：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式实施。根据中国证监会 2024 年 12 月 27
日颁发的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司应当按照《公司法》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计
委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。2025 年 3 月 28 日，中国证监会
发布《集中修改、废止部分新<公司法>配套规章、规范性文件》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等制度规范，公司需结合自身情况进行调整。此外，中国证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》废止了《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》。

根据上述规定及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止其附件《监事会议事规则》。具体修订详见附件。

提请股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会：

（一）同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，废止其附件《监事会议事规则》，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并授权公司经营管理层办理《公司章程》向监管部门备案的相关手续以及办理因《公司章程》修订所涉及的工商登记变更等相关手续。
（二）同意授权董事会并同意董事会转授权经营管理层修订、删除公司各项内部规章制度中涉及监事会、监事的相关内容，并将股东大会修改为股东会。如涉及实质性修改的，仍应按照规定履行相应审批程序。

（三）同意撤销监事会办公室，自股东大会、A股类别股东大会及 H 股类别股东大会审议通过本议案之日起生效。

以上议案，请予以审议。

本议案为特别决议议案，股东大会、A股类别股东大会及 H 股类别股东大会作出决议需要由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
附件：1.《广发证券股份有限公司章程》修订对照表

2.《广发证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

3.《广发证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件 1：

《广发证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款 新条款

变更理由

条目 条款内容 条目 条款内容

为确立广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”)的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权

人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根 为维护广发证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ……
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