公告日期：2025-11-07

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-044
广发证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次临时股东大会，请参见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“本公司”或“公司”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
一、召开会议基本情况

1．股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议已审议通过关于授权召开本次会议的议案。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 14:30
时开始；

（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票 的时间为2025年11月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 26 日（星期三）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）。

7．出席对象：

（1）A股股东或其代理人：于股权登记日（2025年11月19日）下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权 出席本次股东大会；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件1和附件2）；

（2）H股股东登记及出席，请参见本公司于香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另行发出的会 议通告及其他相关文件；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师代表及其他中介机构代表；

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008 会议室。
二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

（该列打勾的栏目可以投票）

非累积投票提案

1.00 关于提请股东大会授予董事会发行 H 股股份一般 √

性授权的议案

（一）为践行高质量发展要求，充分发挥证券行业功能性，支持服务实体经
济发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《香港上市规则》”）以及《公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。