公告日期：2026-02-04

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-007
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第 六会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于回购注销第一期限制性股票激励

1.00 非累积投票提案 √

计划部分限制性股票的议案

2.00 关于减少公司注册资本的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

（二）上述议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回
购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《第九届董事会第十七次会议决议公告》。

（三）上述所有议案均应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日和 2026 年 2 月 25 日

每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件
或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。