公告日期：2025-05-29

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-025
中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户
完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 2025 年 5 月 5 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“中航西飞”）收到公司股东中航投资控股有限公 司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资拟将其所持有的公司 160,136,566 股股份（占公司股份总数的 5.76%）以非公开协议转让 方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下 简称“中航工业”）转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益 变动”）。

● 本次协议转让前，中航投资直接持有公司 160,136,566 股股
份，占公司股份总数的 5.76%；中航工业直接持有公司 1,057,055,754 股股份，占公司股份总数的 38.01%；中航工业直接或通过下属公司 合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占公司股份总数的 54.75%。 本次协议转让完成后，中航投资将不再持有公司股份，中航工业将直 接持有公司 1,217,192,320 股股份，占公司股份总数的 43.77%；中
航工业直接或通过下属公司合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占公司股份总数的 54.75%，为公司第一大股东。

● 本次协议转让的受让方系转让方的实际控制人，本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 2025 年 5 月 28 日，本次协议转让涉及的公司股份已完成过
户登记手续。

一、协议转让概述

（一）本次协议转让的基本情况

中航投资与中航工业于2025年5 月5日签署了《资产转让协议》，中航投资拟将其所持有的公司 160,136,566 股股份（占公司股份总数的 5.76%）以非公开协议转让方式转让给中航工业，转让价格为 23.81元/股，转让价款为人民币 3,812,851,636.46 元

本次协议转让前，中航投资直接持有公司 160,136,566 股股份，占公司股份总数的5.76%；中航工业为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司 1,057,055,754 股股份，占公司股份总数的 38.01%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占公司股份总数的 54.75%。本次协议转让完成后，中航投资将不再持有公司股份，中航工业将直接持有公司 1,217,192,320 股股份，占公司股份总数的 43.77%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公司 1,522,571,518 股股份，占公司股份总数的 54.75%，为公司第一
大股东。

（二）本次协议转让的交易背景和目的

根据中航投资经营需要，经双方友好协商，以非公开协议转让方式将中航投资持有的中航西飞股份转让给中航工业。

本次协议转让的受让方中航工业为转让方中航投资的实际控制人，本次权益变动属于公司同一控制下股东之间的内部转让，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例发生变化。

（三）2025 年 5 月 28 日，上述协议转让公司股份已在中国证券
登记结算有限责任公司完成过户登记手续。

二、协议转让双方基本介绍

（一）转让方基本情况

1.公司名称：中航投资控股有限公司

2.统一社会信用代码：91110000710930173L

3.成立日期：2002 年 9 月 4 日

4.注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 42
层 4218 室

5.法定代表人：罗继德

6.注册资本：1,202,152.683709 万元

7.经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产
品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.股东情况

序号 股东名称 认缴出资额（元） 持股比例

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