公告日期：2025-11-13

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-42
通化金马药业集团股份有限公司

关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔
滨圣泰生物制药有限公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）资产负债率超过 70%。本
次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 184,305 万元，占公司最近一期经审计净资产的 81.72%。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年
第九次临时会议于 2025 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公
司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 16,000 万元。其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 8,000 万元，该公司最近一期资产负债率超过 70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 8,000万元，该公司最近一期资产负债率低于 70%。提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：

担保额度占

被担保方最近

担保方持 截至目前担保 本次新增担保额 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 一期资产负债

股比例 余额（万元） 度（万元） 近一期净资 联担保
率

产比例

哈尔滨圣泰生

通化金马药 物制药有限公 100% 72.76% 157,305 8,000 3.55% 否

业集团股份 司
有限公司 成都永康制药

100% 24.67% 5,500 8,000 3.55% 否

有限公司

合计 - - - 162,805 16,000 7.09% -

注：1、表内“最近一期”数据取自 2024 年 12 月 31 日经审计数据；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公

司或孙公司。

（二）担保事项的审批情况

公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反

对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 被担保人基本情况

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李宏图

企业类型：有限责任公司

成立日期：2……
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