公告日期：2025-11-12

组织机构管理制度

总则

为深化治理体系和治理能力现代化，完善资产经营和生产运营层管控架构，推进高效总部建设，提升组织体系运行效率，制订本制度。
本制度是组织机构管理主要文件，除管理总论外，包括五个具体业务章节，每章节包括定义、分类、管理要求、职责分工等内容。制度架构如下：

第一章：组织机构管理总论

第二章：内设机构管理

第三章：特设机构管理

第四章：专项推进机构管理

第五章：驻外地机构管理

第六章：组织机构代码及信息管理

本制度作为基本管理制度，适用于公司总部、分公司及下属全资、控股或具有实际控制权的子公司。

本制度由公司运营改善部负责解释。

本制度自实施之日起生效，公司原《组织机构管理制度》（KYGF05002）、《特设机构管理办法》（KYGFZ05017）同时废止。

第一章 组织机构管理总论

1.1 定义

本制度所称组织机构，是公司为实现战略目标，在组织内部设立的有明确职务范围、管理责任、授权权利的主体。组织机构管理是公司对内设机构、分支机构、特设机构等各类主体的设立、调整、撤销开展全过程管理及动态评估调整，确保组织机构与战略目标相匹配，提高公司整体运行效率。

1.2 管理原则

1.2.1 战略导向，赋能发展

组织机构是公司战略实施的重要载体，根据战略需要建立相应的组织架构，并根据战略变化作出适应性调整。组织机构设置服务公司建设一流企业需要，赋能产业发展，同时与公司体系能力水平相适应。
1.2.2 整体最优，提升效率

组织机构设计立足公司体系建设，追求资源配置最优和整体价值最大化和整体效率最高，总部和分子公司组织机构设计服从上级单位整体管控模式要求，同时通过压减管理层级、控制机构数量、消除不增值流程环节、合理控制岗位设置等，有效提升运行效率。

1.2.3 加强内控，防范风险

组织机构设计通过分离不相容岗位、规范业务流程、明确授权机制等措施加强内部控制，有效防范风险。

1.2.4 动态调整，稳妥变革

组织机构应开展动态评估调整，公司内设机构等常设机构以三年为周期开展体系性评估调整，特设机构、专项推进机构等非常设机构以两年为周期开展体系性评估调整，同时根据影响组织机构的特定事件进行及时调整。开展组织机构变革应充分评估变革必要性，全面系统策划变革方案和实施计划，同时对变革过程进行有效管理、稳妥推进。

1.3 决策流程

组织机构管理活动按公司相关决策权限、决策程序执行。

第二章 内设机构管理

2.1 定义

2.1.1 内设机构是指根据战略规划及管控需要，在公司总部设立的承担专业管理、业务实施、共享服务功能的常设性机构，按功能分为职能部门及业务部门；内设机构可以根据需要设置相应的职能/业务模块，职能/业务模块是公司总部开展工作的基本单元。

2.1.2 公司一级机构是指公司下设的各部门、分公司、全资、控
股和实际控制的子公司等机构。

2.1.3 公司二级机构是指公司各部门的职能模块，分公司、全资、控股和实际控制的子公司下设的职能部门、生产车间等。

2.2 管理要求

2.2.1 发挥总部功能。公司总部定位为资产经营层，作为规划投资中心和资产经营中心，配置规划投资、资源配置、资产经营、风险内控等核心功能，发挥赋能、服务、监督作用。

2.2.2 优化运作方式。

功能相近、业务联系紧密的部门间采用挂靠、合署等方式（详见附件），精简机构设置，提高运作效率，促进管理资源整合、管理活动协同。

2.2.3 动态评估调整

公司以三年为周期开展内设机构的体系性评估调整，同时根据战略规划、管控要求及内外部环境变化等特定事件，及时对公司内设机构设置及运作方式进行事件性调整，一般在特定事件发生后三个月内完成调整。

2.3 职责分工

2.3.1 董事会

2.3.1.1 负责审批《组织机构管理制度》，并授权董事长签发。
2.3.1.2 在遵循上级单位组织机构管理基本原则的前提下，根据公
司章程赋予董事会的职权，决定公司一级机构的设置，并授权经理层组织实施。

2.3.1.3 授权经理层在一级机构设置及名称不变的情况下，决定和
实施机构职责的调整、划转等事项。

2.3.1.4 授权经理层决定和实施二级机构的设置及调整。

2.3.2 董事长专题会

在不突破上级单位组织机构管……
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