公告日期：2025-11-06

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2025-005
西藏矿业发展股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计 354,900 股，占回购注销前公司总股本521,174,140 股的 0.07%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由521,174,140 股减至 520,819,240 股。

2、上述回购注销的股票为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予的限制性股票，授予日分别为 2022 年 7 月 22 日、2023 年 6 月 28 日，上
市日期分别为 2022 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 8 日，涉及回购注销的激励对象
共 28 名，涉及回购注销的股份数量为 354,900 股，此次回购限制性股票的资金总额为 8,080,285.24 元（含利息）。

3、上述限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会
第六次会议，2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。对公司 2021 年限制性股票激励计划中的 28 名激励对象，因工作调动、退休以及公司层面业绩考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及解锁条件的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
截至本公告日止，公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第十二次会
议审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第十四次会议
审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了独立意见。

3、公司2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《西藏矿业发展股份有限公司2021年限制性股权激励计划授予激励对象名单（修订）》。2022年5月9日，公司在内部办公OA系统对首次授予激励对象名单和
职务进行了公示，公示时间为自2022年5月9日起至2022年5月19日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对首次授予激励对象提出的任何异议。

4、公司于 2022 年 5 月 19 日披露了《关于实施限制性
股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）《关于西藏矿业发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕172 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

5、2022 年 6 月 23 日，公司披露《独立董事公开征集委
托投票权报告书》，公司独立董事王蓓受其他独立董事的委
托作为征集人，就公司拟于 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东公开征集表决权。

6、公司监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行
了核查。详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cinnfo.com.cn）披露的《监事会关于 2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）的公示情况说明及核查意见》。公司董事会对本次激励计划内……
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