公告日期：2025-06-03

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-013
西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第三次临时会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯
方式召开。公司董事会办公室于 2025 年 5 月 23 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权调整挂牌价格的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

为继续推进本次资产出售，拟将白银扎布耶 100%股权挂
牌转让底价调整为 17,692.137 万元（降价 10%）并委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让。同时授权管理层依法依规办理包括但不限于挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会

二○二五年五月三十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。