公告日期：2025-04-02

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-010
西藏矿业发展股份有限公司

关于董事会提议召开 2024 年年度股东大会
的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于 2025 年 4 月 23
日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 23 日下午 14:30

网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23
日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 17 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √

2.00 公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 公司 2024 年度报告及摘要的议案 √

6.00 公司关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1……
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