公告日期：2025-12-26

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-068
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 180 52,053,470 1.27%
二 其中：A 股股东 169 25,240,007 0.61%

B 股股东 11 26,813,463 0.65%

三 合计出席会议股东（代理人） 182 3,199,053,096 77.87%

其中：A 股股东 171 3,172,239,633 77.22%

B 股股东 11 26,813,463 0.65%

中小股东（代理人） 180 52,053,470 1.27%

四 其中：A 股股东 169 25,240,007 0.61%

B 股股东 11 26,813,463 0.65%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了
会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方

式。

（二）议案表决情况

1. 关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案

同意 反对 弃权

股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,151,539,286 99.3475% 20,674,747 0.6517% 25,600 0.0008%

B股 24,829,657 92.6015% 1,983,806 7.3985% 0 0.0000%

总体 3,176,368,943 99.2909% 22,658,553 0.7083% 25,600 0.0008%

中小股东 29,369,317 56.4214% 22,658,553 43.5294% 25,600 0.0492%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

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