公告日期：2025-09-18

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-051
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月17日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%
一 其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 148 24,928,788 0.61%
二 其中：A 股股东 136 10,086,688 0.25%

B 股股东 12 14,842,100 0.36%

三 合计出席会议股东（代理人） 150 3,171,928,414 77.21%

其中：A 股股东 138 3,157,086,314 76.85%

B 股股东 12 14,842,100 0.36%

中小股东（代理人） 148 24,928,788 0.61%

四 其中：A 股股东 136 10,086,688 0.25%

B 股股东 12 14,842,100 0.36%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师
列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式。

（二）议案表决情况

1.关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件
的议案

（1.01）关于修订《公司章程》的议案

同意 反对 弃权

股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,148,848,196 99.7391% 7,824,218 0.2478% 413,900 0.0131%

B股 14,842,100 100% 0 0.00% 0 0.00%

总体 3,163,690,296 99.7403% 7,824,218 0.2467% 413,900 0.0130%

中小股东 16,690,670 66.9534% 7,824,218 31.3863% 413,900 1.6603%

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