公告日期：2025-09-18

本钢板材股份有限公司章程

（2025 年 9 月修订）

目 录

第一章 总则......- 4 -
第二章 经营宗旨和范围......- 6 -
第三章 股份......- 7 -

第一节 股份发行......- 7 -

第二节 股份增减和回购......- 8 -

第三节 股份转让......- 9 -

第四章 股东和股东会...... - 11 -

第一节 股东......- 11 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 15 -

第三节 股东会的一般规定......- 17 -

第四节 股东会的召集......- 20 -

第五节 股东会的提案与通知...... - 22 -

第六节 股东会的召开......- 24 -

第七节 股东会的表决和决议...... - 29 -

第五章 党委......- 34 -
第六章 董事和董事会......- 36 -

第一节 董事......- 36 -

第二节 董事会......- 40 -

第三节 独立董事...... - 47 -

第四节 董事会专门委员会......- 51 -

第七章 高级管理人员......- 53 -
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......- 56 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 57 -

第一节 财务会计制度......- 57 -

第二节 内部审计...... - 62 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 63 -

第十章 通知和公告...... - 63 -

第一节 通知......- 63 -

第二节 公告......- 64 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...- 65 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 65 -

第二节 解散和清算......- 67 -

第十二章 修改章程...... - 70 -

第十三章 附则......- 71 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由本溪钢铁（集团）有限责任公司独家发起，以募集方式设立，并经辽宁省政府（辽政［1997］57 号文件）《关于同意设立本钢板材股份有限公司的批复》批准，于一九九七年六月二十七日，在辽宁省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 2100001049024。2017
年 1 月 19 日 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码
91210000242690243E

第三条 公司于一九九七年六月十日和一九九七年十
月二十一日两次经中国证券监督管理委员会批准，首次向境外投资人发行的以港币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 40,000 万股，于一九九七年七月八日在深圳证券交易所上市；首次向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 12,000 万股，于一九九八年一月十五日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：本钢板材股份有限公司

公司英文名称：BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.
公司英文名称缩写：BSP

第五条 公司住所：辽宁省本溪市平山区人民路 16 号
邮政编码：117000。

第六条 公司注册资本为人民币 4,108,231,952 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

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