公告日期：2025-04-28

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-030

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司董事会选举黄作为先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，第十届董事会成员已选举产生，现对董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会由黄作为董事长、王东晖董事、张广宁独立董事三人组成，黄作为先生任主任委员。

（2）董事会审计与风险管理委员会由吴粒独立董事、袁知柱独立董事、王东晖董事三人组成，吴粒女士任主任委员。

（3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张广宁独立董事、黄作为董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会由张广宁独立董事、袁知柱独立
董事、唐耀武董事三人组成，张广宁先生任主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任郭玉伟、李志伟、魏春新为公司副总经理，聘任郑政利为公司总会计师兼董事会秘书（简历附后）。

（1）郭玉伟

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）李志伟

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）魏春新

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）郑政利

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 28 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

人员简历：

郭玉伟，男，1969 年出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。现任本钢板材公司副总经理。曾任本钢板材公司炼铁厂厂长助理；本钢板材公司炼铁厂副厂长；本钢板材公司炼铁厂党委书记兼工会主席；本钢板材公司炼铁总厂副厂长；本钢北营公司党委筹建组成员、副总经理；本钢修建公司董事；本钢板材公司炼铁总厂党委书记兼副厂长。
李志伟，男，1973 年出生，大学学历，工程硕士、公共管理硕士，
教授研究员级高级工程师，现任本钢板材股份有限公司副总经理，市场营销中心总经理、党委副书记。曾任本钢板材股份有限公司冷轧总厂党委书记、厂长；本钢浦项公司董事、总经理；

魏春新，男，1973 年出生，大学学历，工程硕士，教授研究员级高级工程师，现任本钢板材股份有限公司副总经理，冷轧总厂厂长、党委副书记，本钢浦项公司董事、总经理。曾任本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长。

郑政利，男，1976 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，现任本钢板材公司总会计师、董事会秘书；本钢浦项公司董事。曾任本钢板材公司财务部副部长；本钢板材公司财务部会计税务总监；本钢北营公司党委委员、总经理助理。

以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次……
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