公告日期：2025-04-26

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-028
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 4 3,148,083,126 76.63%
一 其中：A 股股东 4 3,148,083,126 76.63%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 94 12,020,413 0.29%
二 其中：A 股股东 91 11,774,213 0.29%

B 股股东 3 246,200 0.01%

三 合计出席会议股东（代理人） 98 3,160,103,539 76.92%

其中：A 股股东 95 3,159,857,339 76.92%

B 股股东 3 246,200 0.01%

中小股东（代理人） 96 13,103,913 0.32%

四 其中：A 股股东 93 12,857,713 0.31%

B 股股东 3 246,200 0.01%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律

师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的

方式。

（二）议案表决情况

1. 2024年度董事会报告

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,154,444,239 99.8287% 5,396,600 0.1708% 16,500 0.0005%

B股 8,300 3.3712% 11,500 4.6710% 226,400 91.9578%

总体 3,154,452,539 99.8212% 5,408,100 0.1711% 242,900 0.0077%

中小股东 7,452,913 56.8755% 5,408,100 41.2709% 242,900 1.8536%

表决结果：通过

2.2024年度监事会报告

股东类型 同意 反对 ……
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