公告日期：2025-04-08

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-023
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 14:30

网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意
时间

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：A 股股权登记日：2025 年 4 月 18 日

B 股股东的最后交易日为 2025 年 4 月 14 日或更早买入公司股票
方可参会（即 B 股股权登记日为最后交易日之后的第 3 个交易日）。
7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场股东大会召开地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提
案

1.00 2024 年度董事会报告 √

2.00 2024 年度监事会报告 √

3.00 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2025 年度预算报告 √

6.00 2024 年度利润分配预案 √

7.00 2025 年投资计划的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案

累积投票提案 提案 10、11、12 为等额选举

10.00 关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届 应选（4）
董事会董事的议案 人

10.01 选举黄作为先生为公司第十届董事会董事 √

10.02 选举王东晖先生为公司第十届董事会董事 √

10.03 选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事 √

10.04 选……
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