公告日期：2025-04-04

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-016

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024 年度监事会报告》

《2024 年度监事会报告》披露于 2025 年 4 月 4 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的二Ｏ二四年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《2025 年度预算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《2025 年投资计划的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘公司综合考虑了业务发展需要和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《2024 年度公司内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2024 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况，公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2024 年度……
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