公告日期：2025-10-29

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-035
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 10
月 24 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。参
加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于 2025 年第三季度报告的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《中百控股集团股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）详见同日巨潮网公告。

二、关于公司经营层 2024 年度绩效薪酬兑付的议案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。该事项关联董事汪梅方先生回避表决，7 名非关联董事进行了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日

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