公告日期：2025-04-26

中百控股集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职
权和义务，积极有效地开展监事会工作。报告期内，公司监事会顺利完成换届，
对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理
制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司
和股东的合法权益。现将 2024 年监事会工作报告如下：

一、会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第十届监事会 2024 年 3 月 29 日 《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事
第二十次会议 的议案》

第十一届监事 2024 年 4 月 15 日 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

会第一次会议

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

第十一届监事 2024 年 4 月 25 日 《关于公司前期会计差错更正的议案》

会第二次会议 《关于公司会计政策变更的议案》

《2023 年利润分配预案》

《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十一届监事 2024 年 7 月 19 日 《关于第一大股东延期承诺的议案》

会第三次会议

第十一届监事 2024 年 8 月 14 日 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

会第四次会议

第十一届监事 2024 年 8 月 22 日 《关于 2024 年半年度报告正文及摘要的议案》

会第五次会议

第十一届监事 2024 年 10 月 9 日 《关于第一大股东延期承诺的议案》

会第六次会议

第十一届监事 2024 年 10 月 30 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

会第七次会议

二、监事会对公司有关事项的独立意见

2024 年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，对公司财务状况、内控建设等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了历次董事会和股东会会议，对董事会和股东会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度较为完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行询问和检查。监事会认为：公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全内部管理制度，使经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司资金占用及对外担保情况

报告期内，监事会审查了公司资金占用及对外担保情况，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。报告期内，公司除对下属控股子公司进行担保外，无其他对外担保事项。公司对子公司担保事项审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（四）公司内部控制评价情况

报……
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