公告日期：2025-04-26

中百控股集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：
一、公司整体经营情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的严峻复杂形势，公司始终坚持沉着应变，努力寻找转型发展，在困境当中求突破，在压力当中求发展，在夹缝当中求生存，始终把改革调整作为破解困局的关键举措，各项工作取得一定进展。

公司大胆探索推进主力业态调改，加快存量网点调整优化，推进亏损门店闭店止亏。优化内部资源配置，将社超业态从中百仓储超市划转中百便利店经营，将仓储超市公司设备运维、工程建设等部分职能成建制划转给百融资产公司。中央仓二期项目如期完成主体结构施工，汉鹏物流获评国家4A级物流企业。中百生鲜建成高净中央厨房通过HACCP国际食品安全认证，净菜生产体系化管理达到国际标准，全面投产运营沙拉、健康小盒饭、卤制品等生产线。中百数智云荣获湖北省“瞪羚企业”、湖北省“专精特新”中小企业称号。

报告期内，公司实现营业收入103.81亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.28亿元，报告期末公司总资产107.04亿元，归属于上市公司股东的净资产17.88亿元。

二、董事会主要工作

（一）完善法人治理结构，完成董事会换届选举

公司第十届董事会运行届满，于2024年4月完成董事会换届，选举产生第十一届董事会成员，对各专门委员会人员进行调整，聘任新一届经理层。“三会一层”各司其职，公司法人治理结构进一步完善。

（二）提升决策水平和效率，有效维护股东利益

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，在保证会议召集、召
开、决策等程序合法合规的基础上，组织召开董事会 11 场，审议并通过了公司定期报告、调整内部组织架构、以公开挂牌方式出售参股公司股等 44 项议案。召开独立董事专门会议及专门委员会会议 14 场。董事会召集召开股东会 5 场，对定期报告、财务决算等 23 项议案进行了审议。公司全体董事秉持认真勤勉的履职态度，深入研究会议审议事项，及时贯彻落实股东会的各项决议，充分发挥董事会对重大事项的决策职能，确保了公司各项经营活动的顺利开展，推动公司治理效能持续提升。

（三）注重信息披露质量，加强内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，忠实履行了信息披露义务。全年共披露定期报告及临时报告 115 份，信息披露真实、准确、完整、及时，客观反映了公司相关事项。通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（四）不断完善公司治理，提升规范运作水平

公司根据相关法律、法规的要求，持续完善公司治理运行机制，建立健全及优化各项制度。2024 年，修订了《公司章程》《董事会议事规则》，促进公司制度体系进一步完善。公司董监高积极参加证监局、交易所、上市公司协会举办的新公司法、公司治理、年报披露、监管合规、独立董事制度改革、上市公司违法违规案例分析等专题培训，合规意识进一步增强。独立董事对中百物流、中百生鲜现场调研，深入了解公司生产经营情况，结合自身专业知识，对公司提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）强化投资关系管理，维护股东合法权益

公司高度重视投资者关系管理，通过网上业绩说明会、投资者网上集体接待日活动、股东会、投资者服务热线、深交所互动易平台等多种途径积极做好投资者关系管理工作，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复互动易投资者提问 164 条，回复率 100%，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，审议通过44项议案，议案表决通过
率100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，
具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

第十届董事会 2024 年 3 月 1 日 《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股……
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