公告日期：2025-04-26

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-007
中百控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼
319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。应
参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事孙晋先生（已离任）、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

二、关于 2024 年度经营工作报告的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中百控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）详见同日巨潮网公告。
四、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会发表了审核意见。《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。

五、关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年，公司实现营业收入 10,380,736,744.09 元，同比下降 10.81%；利
润总额-501,963,941.14 元，同比下降 68.43%；归属于母公司股东的净利润-528,264,424.12 元，同比下降 64.01%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-508,432,813.73 元，同比下降50.43%；年末总资产 10,704,198,980.26元，同比下降 6.97%；归属于母公司股东净资产总额 1,787,942,337.97 元，同比下降 23.72%；资产负债率 82.91%，较同期上升 3.86%；加权平均净资产收益率-25.57%，较同期下降 12.68%。

根据公司2024年的经营情况，结合2025年行业发展趋势以及宏观经济形势，
公司预计 2025 年度实现营业收入约 95 亿元。公司 2025 年度财务预算是基于目
前的正常经营业务活动所制定的，旨在指导 2025 年的经营策略。该预算不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现受到外部经济条件、市场状况变化等诸多因素影响，具有不确定性。

六、关于公司前期会计差错更正的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

《中百控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-009）、北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见同日巨潮网公告。

七、关于公司 2024 年度利润分配的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于公司 2024 年度利润分配的议案》提交公司股东会审议。

《中百控股集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）……
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