公告日期：2025-04-26

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-016
中百控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 5 月 16 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年年度股东会，现将会议有关事项报告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员;

3．公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案 √

4.00 关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √

6.00 关于办理银行授信和保函的议案 √

7.00 关于为子公司提供担保的议案 √

8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

11.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

（二）议案披露情况

公司独立董事将在会上报告 2024 年度履职情况。以上议案及独立董事履职
报告详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《……
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