公告日期：2026-01-30

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-008
中国有色金属建设股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 02 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议
室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于增补董事的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪

2.00 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

3.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于控股子公司向控股股东全资子

4.00 非累积投票提案 √

公司申请借款暨关联交易的议案

关于与有色矿业集团财务有限公司

5.00 续签《金融服务协议》暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案

2. 议案审议及披露情况

上述议案经公司第十届董事会第 16 次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 1 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3. 上述议案 3、议案 4、议案 5涉及的关联股东应当回避表决。

4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。……
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