公告日期：2025-11-06

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-080

中国有色金属建设股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2025 年 11 月 05日下午 14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议
室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事马引代先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 873 人，代表股份 735,369,105 股，占公司有表
决权股份总数的 36.9430％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 704,876,579 股，占公司有表决
权股份总数的 35.4111％。

通过网络投票的股东 870 人，代表股份 30,492,526 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5319％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 870 人，代表股份 30,492,526 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5319％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 870 人，代表股份 30,492,526 股，占公司有表决
权股份总数的 1.5319％。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于增补第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：

同 意 728,499,604 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0658％；反对 6,603,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8980％；弃权 265,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0361％。
中小股东总表决情况：

同意 23,623,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对 6,603,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 21.6571％；弃权 265,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8714％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2．律师姓名：王文杰、冯正晨

3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有
效。

五、备查文件

1．2025 年第六次临时股东会决议；

2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年 11 月 6 日

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