公告日期：2025-05-17

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-042

中国有色金属建设股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30

2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3．会议召集人：公司第十届董事会

4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5．现场会议主持人：公司董事、总经理蒋雷先生

6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 737,960,636 股，占公司有表
决权股份总数的 37.0306％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 705,192,479 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3863％。

通过网络投票的股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6443％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6443％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6443％。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 735,533,609 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6711％；
反对 2,240,311 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3036％；弃权186,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253％。
中小股东总表决情况：

同意 30,341,130 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933％；反对 2,240,311 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 6.8369％；弃权 186,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5698％。

表决结果：通过。
提案 2.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 735,488,809 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6650％；
反对 2,285,109 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3097％；弃权186,718 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.0253％。
中小股东总表决情况：

同意 30,296,330 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.4566％；反对 2,285,109 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 6.9736％；弃权 186,718 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5698％。

表决结果：通过。
提案 3.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 735,525,309 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6700％；
反对 2,237,911 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3033％；弃权197,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：

同意 30,332,830 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5680％；反对 2,237,911 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 6.8295％；弃权 197,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6025％。

表决结果：通过。
提案 4.0……
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