公告日期：2025-05-17

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-041
中国有色金属建设股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 7 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会
第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 6 月 6 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6
月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √

并调整回购价格的议案

2. 议案审议及披露情况

上述议案经公司第十届董事会第 7 次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 5 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

3. 上述议案应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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