公告日期：2025-04-24

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-019
中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第 5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 5
次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在北
京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报
告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度财务决算报
告》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务报告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及报
告摘要》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年年度报告及报
告摘要》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预
案》。

拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以 1,992,841,364 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），预计共派发现金股利 91,670,702.74
元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度利润分配预
案》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的
议案》。

本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会
议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。
7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报
告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2025 年度财务预算报
告》发表了一致同意的审查意见。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务预算报告》。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度会计师事务
所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议对《2024 年度会计师事务
所履职情况评估报告及审计委员会……
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