公告日期：2025-11-22

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-65 号

四川浩物机电股份有限公司

关于公司下属公司拟与关联方签订

《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）与公司关联方天津融诚荣浩物产有限公司（以下简称“荣浩公司”）于 2024 年签订的《房屋租赁协议》
已于 2025 年 11 月 17 日到期。为保证天津浩众的日常经营及办公，其将继
续承租荣浩公司名下房产，租赁面积为 5,660.80 平方米，租期自 2025 年 11
月 18 日起至 2028 年 11 月 17 日止，共计 3 年，年租金为 3,512,526.40 元，
租赁期租金合计为 10,537,579.20 元，占公司最近一期经审计净资产的0.68%。

2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 11 月 21 日召开独立董事专门会议十届一次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

4、公司于同日召开十届十次董事会会议，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》。关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市等，无需经外部其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：天津融诚荣浩物产有限公司

2、法定代表人：古兆军

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册资本：5,440 万元人民币

5、统一社会信用代码：91120101MACFGRRR65

6、住所：天津市和平区五大道街道睦南道 111 号

7、成立日期：2023 年 4 月 13 日

8、营业期限：2023 年 4 月 13 日至无固定期限

9、经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；国内贸易代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股权结构：

11、历史沿革：荣浩公司成立于 2023 年 4 月 13 日，注册资本 5,440
万元，天津市浩通物产有限公司持有其 100%股权，实际控制人为张荣华女士。

12、关联方主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 20,233.51 19,264.61

负债总额 14,558.37 13,432.63

净资产 5,675.13 5,831.98

项目 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）

营业收入 999.28 675.59

营业利润 313.54 185.61

净利润 235.16 156.84

13、关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市……
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