公告日期：2025-04-25

二〇二四年度董事会工作报告

2024 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和规范性文件要求，以高度的责任感切实履行《公司章程》赋予的职责，全力做到规范运作与科学决策，有效维护公司及股东的合法权益，积极推动公司向高质量发展方向稳健前行。现将 2024 年度董事会履职情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，全球汽车产业迎来新一轮的深刻变革，国内外市场竞争愈发激烈。在此背景下，公司坚定践行“一体两翼三新”的战略规划，紧紧锚定经营目标，积极落实稳增长、拓市场、调结构、提质量的经营举措，推动各项工作取得阶段性成果。公司围绕全年预算目标，持续深化全面预算管理体系，始终秉持利润导向原则，对生产经营态势开展精细化、常态化跟踪，按月剖析，精准施策，各项关键经济指标实现稳健增长。全年净利润大幅减亏，曲轴产销量再创新高，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

2024 年，公司实现营业收入 35.95 亿元，较去年同期下降 6.73%；实
现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,000.57 万元，较去年同期减亏84.05%。其中：子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）
曲轴产量达到 254.9 万件，同比增长 43.89%；曲轴销量达到 253.1 万件，
同比增长 40.84%；实现主营业务收入 9.04 亿元，同比增长 30.51%；子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“鹏翔公司”）整车销量达到 20,219
辆，同比增长 0.52%；实现整车销售收入 22.70 亿元，同比下降 12.88%；实现汽车后市场服务业务收入 4.07 亿元，同比下降 24.08%。

2024 年，金鸿公司荣获工业和信息化部授予的国家级“专精特新‘小巨人’企业”荣誉，获得比亚迪、北汽福田、航瑞动力、智新科技等各大主机厂、客户授予的“优秀供应商”“卓越交付奖”“合作共赢奖”等荣誉奖项；鹏翔公司下属汽车经销门店荣获机动车维修行业质量信誉考核AAA 级企业，一汽大众卓越五星经销商奖、一汽大众新媒体之星奖，上汽大众销售之星，东风日产白金级优秀专营店、服务先锋奖、客户维系优秀店等荣誉。

2024 年公司主要经营情况如下：

（一）汽车零部件业务

2024 年，金鸿公司借力中国汽车市场及自主品牌市占率提升，紧跟奇瑞、理想、赛力斯、比亚迪等自主品牌头部企业的发展步伐，围绕“夯基础 抓机遇 控风险 上台阶”的年度经营方针，扎实推进各项工作，在稳产保供方面迈上新台阶，通过对产品结构的调整增添发展新动能。一是优化产品结构向新而行，海外市场蓄势发力。2024 年，金鸿公司全年新能源汽车零部件销售 147.02 万件，占总销量的 58.10%，其中电机轴销售收入超过2,300 万元，同比增长 487%。二是提效扩能保交付，成为全年工作主线。2024 年，金鸿公司实现“歇人不停机”“交接班互补零时间浪费”等生产组织方式，提升设备开动率，并通过优化工艺等提升产线节拍。三是围绕体系运行补短板、强链接，质量管理得到有效提升。四是智改数转赋能管理质效，系统集成初具规模，信息化应用水平、网络数据安全同步提升。2024 年，金鸿公司抓住市场增长机遇，曲轴产销量、销售收入、利润总额等主要经营指标再创历史新高，取得了良好的生产经营成果。

（二）乘用车经销及汽车后市场服务业务

2024 年，鹏翔公司在改善经营方面多措并举，成效显著。一是优化品
牌结构，提升资产效率。鹏翔公司强化优质品牌经销，积极调整低效店面，关停并转工作成效显著，资产活力得到有效释放；同时，鹏翔公司获得小米品牌授权，加速品牌结构优化进程。二是严格控制库存水平，保障稳健运营。三是创新营销模式，提升服务品质。鹏翔公司持续构建“全员营销与社会营销”及数字化营销模式，以新媒体运营驱动，促进线上线下深度融合；同时，鹏翔公司秉持优质服务理念，有效盘活基盘客户资源，多方位助推业绩改善。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司全年共召开 6
次董事会会议，审议通过了定期报告、回购公司股份方案、制订《舆情管理制度》等 17 项议案。公司全体董事均按时出席董事会会议，董事会会议在召集、通知、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，作出的会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。