公告日期：2025-04-25

四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告

四川浩物机电股份有限公司

二〇二四年度监事会工作报告

2024年，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司及全体股东利益为出发点，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会成员通过参加董事会及股东大会等重要会议，对公司经营活动、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

1、监事会会议召开情况

2024年，公司共召开3次监事会会议，审议通过了8项议案。监事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《监事会议事规则》等的规定，全体监事均出席了相关会议。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

1、审议《二〇二三年度监事会工作报告》

2、审议《二〇二三年度财务决算报告》

九届十二次监事会 3、审议《二〇二三年度利润分配预案》

1 2024.4.25 4、审议《二〇二三年度内部控制评价报告》

5、审议《二〇二三年度报告及其摘要》

6、审议《二〇二四年第一季度报告》

2 九届十三次监事会 2024.8.27 审议《二〇二四年半年度报告及其摘要》

3 九届十四次监事会 2024.10.28 审议《二〇二四年第三季度报告》

四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告

2、监督职能履行情况

公司监事会由5名监事组成，包括3名股东监事及2名职工代表监事。2024年，监事会全体成员勤勉尽职，通过与董事、高级管理人员日常沟通交流、列席董事会及出席股东大会等方式，密切关注公司的生产经营、重大事项及内部控制等情况。公司监事会加强对董事会及股东大会会议程序的监督，严格审查董事及高级管理人员的履职行为，切实维护了公司及股东的合法权益。

3、履职能力提升情况

2024年，公司全体监事立足岗位职责，持续关注政策动态，深入学习上市公司相关法律法规，积极参加各类专业培训，强化理论知识储备，增强合规意识。通过系统化的学习与实践，监事会成员的履职能力显著增强，为公司治理的规范化和高质量发展提供了有力支持。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况

1、公司依法运作情况

2024年度，公司严格遵守相关法律法规的要求规范运作，公司董事会、监事会、股东大会会议的召集、召开、决策程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的规定。监事会认为，公司依法经营、规范运作，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，不存在违法违规或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务及定期报告审核情况

2024年度，公司监事会全面、审慎地检查公司财务状况，认为公司财务体系完善、财务制度健全，财务运作规范。监事会审阅了2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及2024年第三季度报告，认为董事会编制和审议程序符合法律、法规及监管要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告

遗漏。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易因日常经营需要而发生，交易价格公允，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化的原则开展，符合公司业务发展的需求。关联董事在董事会审议关联交易时均回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、公司对外担保……
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